它适用于所有组织

全体监事签名:

(8)被特许人只能在发行人授权的区域内开展业务,未经发行人许可,不

经办注册会计师:

一、公司的主营业务及其变化情况.....................................................................................76

件,是政府强制性的食品生产、贮存的卫生法规

股份总数的百分之二十五;并承诺在离职后半年内,也不转让其所持有的

月24 日工商变更登记之日)起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上

截至本招股说明书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员无重大诉讼或仲裁事项六、董事、监事、高级管理人员和其他核心新郑市人民政府人员受到刑事诉讼情况

项目主办人:

法定代表人:

联系人:刘汉超

秉原创投指

二、发行人所处行业的基本情况.........................................................................................76

经办注册评估师:

常灿然

领、孙明相、

奥星型砂指河南奥星型砂有限公司

3、市场急剧变化导致库存原材料贬值的风险

公司2008-2010年的综合毛利率分别为23.68%、24.06%、26.59%,红枣原材料占营业成本的比例较高,红枣原材料价格波动会对毛利率产生较大影响随着国家经济的高速发展,人民收入的不断提高和生活质量的改善,对枣产品特别是高品质枣产品的需求显著增长,尽管近年来红新郑市人民政府领导枣种植面积在不断扩大,红枣种植技术在不断提高,但枣树从种植到产果具有一定年限,短期内红枣原材料的供给量具有相对稳定性,采购市场上对高品质红枣的需求状况将会影响高品质红枣的采购价格,而高品质红枣的采购金额在公司红枣采购总金额中占主要部分,当高品质红枣的采购价格波动时会影响公司销售毛利率从而影响公司经营业绩

联系人:涂军涛、郑明来、瞿巍、宗长玉、李涛、王波、张家军

至食品服务、加工、运输、储存、零售和包装

-号的3项房屋提供抵押担保,抵押期限为6年,自2010年9月1

十一、报告期内现金流量情况................................................................新郑市郭店镇邮编...........................253

(二)红枣供应情况风险

2010年9月30 日至2011年9月30 日期间内连续所形成的债权担保,债权余额最高不超过39,000,000元保证方式为连带责任保证

陕西好想你指陕西大荔县好想你枣业发展有限公司

发行人律师声明

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整

本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要,确认招股意向书及其摘要与本所出具的验资报告无矛盾之处本所及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议,确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

三、新郑市人民政府领导董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在发行前对外投资情况...................212

(2 )发行人有权对被特许人的经销行为进行监督、检查和指导,有权根据市场管理的需要,在不损害被特许人合法权益的前提下制定统一的管理规定,被特许人必须配合发行人的市场管理行为,必须遵守发行人制定的统一管理规定

一、财务报表.......................................................................................................................226

四、本次发行前滚存利润的分配安排...........新郑市邮编是多少....................................................................332

年月日

或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份公司

第十六节 有关声明

10日至2011年6月10日

质量安全市场准入标志(“qs”标志)后才能出厂销售

验资机构声明

一、信息披露制度及为投资者服务的计划.......................................................................333

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.........................................河南省新郑市地图..234

第十七节 附件一、备查文件

传 真:0755-

第六节 业务与技术..............................................................................................................................76

为保证红枣原材料的供应,公司一方面拟通过针对种植面积大、红枣质地优良的种植农户签订较长期限的意向性采购协议的方式稳定采购货源;另一方面也

首次公开发行股票招股说明书

3、住所:新郑市孟庄镇

5、《制冷设备安装工程承包合同》

(2)保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

法人股东深创投、百瑞创投、秉原创投承诺:自新郑市市政府公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份二、发行前滚存利润的分配

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及矿物质元素,具有更高的营养价值和经济价值,更有益于

自然人股东刘汉超、王俊峰承诺:自持有公司股份之日(即2009年12月24

郑州机场好想你指郑州机场好想你专卖店

害的食品安全控制及预防体系

1、查阅时间:上午9:00—11:30下午:13:00—16:30

截至本招股说明书签署之日,除上述对外担保外,本公司及子公司不存在其

对于土地被依法征用、占用后补偿费的分配,该合同也约定:土地补偿费属村集体所有,果树、地面附属物归若羌好想你所有

传真:0371-

六、业务分部...............................河南省新郑市龙王乡........................................................................................249

(一)发行保荐书及发行保荐工作报告;

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年4月13日起至2028年12月30 日止,租金为48万元

五、本次发行后的股利分配计划.......................................................................................332

六、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员受到刑事诉讼情况...........................345

奥星实业指本公司前身新郑市政府河南省新郑奥星实业有限公司

郑军安

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四、公司确保实现规划和目标拟采用的方法或途径.......................................................304

审计机构声明

6、成立日期:1997年9月24 日

日起至2016年9月2 日止

法人股东深创投、百瑞创投、秉原创投承诺:自公司股票上市之日起

电 话:0755-,010-

房地产抵押、沧州好

宫少林

尝试通过自身建立红枣种植基地的方式,保证红枣供应目前公司已分别与孟庄镇寺后张村民委员会、孟庄镇寺西王村民委员会和孟庄镇口张村民委员会分别签署了《农村土地承包经营权流转合同》,租赁共计1,800多亩土地用于种植基地

首次公开发行股票招股说明书

2010年9月27 日,若郑州新郑市地图羌好想你与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了编号为“2010保字017号-反保抵字003号”的《抵押反担保合同》,约定若羌好想你以其拥有的机器设备、办公设备等财产向若羌好想你与巴州鑫财担保投资有限责任公司之间存在的或有债务提供抵押担保,抵押期限为6年,自2010年9月1日起至2016年9月2 日止

国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员....................................................................206

good manufacturing practice(良好操作规范)

持有公司股票总数的比例不超过50%愿锁定的承诺

每股面值人民币新郑市第二人民 1.00元每股发行价格46 元

自然人股东王新才、石清贵、湛明乾、卢新杰、张国俊承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份

2、英文名称:haoxiangni jujube co., ltd.

邵新军

公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%

第十二节 业务发展目标....................................................................................................................300

工商局指工商行政管理局

张志勤

年月日

自然人股东常国杰、孙明相、张新郑市房管局五须、石聚领、卢国杰承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后,本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;并承诺在离职后半年内,也不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%

石聚领刘孟军谷秀娟

☆公司)

格传导机制进行消化,可能侵蚀公司的毛利,甚至出现存货跌价损失

河南新郑农村合作银行

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四、公司内部控制制度情况......................................新郑市地图.........................................................225

3、《建筑工程施工合同书》

本公司与新郑农合行于2010年8月2 日签署了《仓单质押协议书》,公司以价值29,265万元的库存大枣仓单设定质押,为公司向新郑农合行(新郑农合行代表贷款牵头行和成员社)申请20,000万元借款提供担保自协议签署之日起,大枣仓单的质押权归新郑农合行,库存大枣在不低于质押价值的情况下,可自行进出

gmp指

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北京秉原创业投资有限责任公司(原名:北京秉原投资有限

第七节 同业竞争与关联交易..................................河南新郑市邮编..........................................................................182

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验资机构声明

常富安、马洪海、石国强承诺:自持有公司股份之日(即2009年12月24

谷等草本粮,为多年生木本作物果实,如红枣、板栗、柿子、

发行人董事、监事、高级管理人员声明

阿克苏中国农业发展银行阿克苏地区本公司保证

程,就是质量计划的制订和组织实现的过程,这个过程就是

haccp指

三、发行人在行业中的竞争地位......................................................................新郑市人民政府地址...................98

第二节 概 览

第 020号 工 业 用 地 、 新 房 权 证 字 -号 和

一、同业竞争.......................................................................................................................182

股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,

本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要,确认招股意向书及其摘要与本所出具的验资报告无矛盾之处本所及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议,确认河南省新郑市政府招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一,主要

沧州好想你指沧州好想你枣业有限公司

规范在卫生设施与控制、生产与加工管制、保持清洁、人员

内,也不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过

(1)2010年5月1日,本公司与沧州市商业银行的承继主体沧州银行股份有限公司府西支行签订了《保证合同》,为沧州好想你向沧州银行股份有限公司府西支行申请的“借字第号”项下800万元借款合同提供担保,保证期间为主合同到期之日始两年,保证方式为连带责任保证

网下配售指向参与网下配售的询价对象配售

张建新

股票上市之日起36个月内,新郑市政府领导分工不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,

全体董事签名:

《抵押反担保合同》,若羌好想你以新若国用(2009)第251号国有土地使用证、若房权字第-号房屋所有权证、机器设备等固定资产作为抵押

(六)公司章程(草案);

郑州好想你销售指郑州好想你枣业销售有限公司

本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要,确认招股意向书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及本所核验的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处本所及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议,确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承新郑市邮编是多少担相应的法律责任

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7天内支付剩余总货款的5%

好想你枣业股份有限公司(盖章)

(八)其他与本次发行有关的重要文件

巴州鑫财担

2010年9月27 日,若羌好想你与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了编号为“2010保字017号-反保抵字001号”的《抵押反担保合同》,约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款5,000万元事宜提供了保证担保,若羌好想你以其拥有的新若国用[2009]第251号《国有土地使用证》项下的土地使用权提供抵押担保,抵押期限为6年,自2010年9

本公司登封市农村信用合作联社2010.9.30-2011.4.3020,0006.372 大枣仓单质

期央行约定房地产

(1)发 行 人:好想你枣业股份有限公司

(一)借款合同

年7月20 日签订了《9#、10#车间建筑工程承包合同》,约定由郑州市新郑市地图瑞基建筑承包奥星实业新厂区9#、10#车间建筑工程,建筑面积共计12,906.28平方米,工程造价为

-号共35处房产作为抵押物设定抵押,为保自

公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售

奥星实业与河南省瑞基建筑工程有限公司(以下简称“瑞基建筑”)于2009

指天健会计师事务所有限公司计师

公司与河南农业大学于2010年10月15日签订了《技术合作协议书》,约定共同合作开发酶解—膜分离耦合生产红枣多糖技术和红枣环磷酸腺苷提取工艺方面的技术研究,公司负责提供技术研究相关资料、试验仪器、场所,项目验收和鉴定,并对技术应用方案进行实施;河南农业大学负责大枣多糖和环磷酸腺苷的研发与应用研究,完成大枣多糖发明专利1项,环磷酸腺苷发明专利2项,研新郑市第二人民究完成产品的产业化生产工艺技术方案,协助实施技术应用方案;研究经费为50万元;项目所产生的所有具有实质性或者创造性技术进步特征的新的技术成果,归本公司所有;由此形成的专利申请权和专利权归本公司所有;河南农业大学有权对研究成果进行后续改进,由此产生的技术成果,归河南农业大学,但本公司享有以同等条件优先受让权,河南农业大学应保证发行人独占实施上述技术成果,并不得转让或变相转让给第三方

一、本次募集资金使用概况...............................................................................................305

发行人本河南省新郑市薛店镇次拟向社会公众公开发行不超过1,860万股人民币

(二)特许经销合同

第九节 公司治理................................................................................................................................220

(万元) (%)

三农指农业、农村和农民

股票指公司向社会公开发行的每股面值 1 元的人民币普通股

电子信箱:、重大合同

传真:0371-

中国证监会指中国证券监督管理委员会

12,116.86平方米工程总价款为1,157万元

七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表...............................河南省新郑市辛店镇................................249

个为国际认可的、保证食品免受生物性、化学性及物理性危

王光明

日工商变更登记之日)起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交

5、 《合作协议》

河南立信会计师事务所有限公司(盖章)

自然人股东王新才、石清贵、湛明乾、卢新杰、张国俊承诺:自公司

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四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员报酬情况...........................................213

(六)抵押/质押合同/保证合同

第十五节 其他重要事项.................................................新郑市人民政府地址...................................................................333

自然人股东余启勇、王红霞、侯静静、马丽华、王文杰、卢占军、石

3、《技术合作平台协议书》

张天亮

公司控股股东石聚彬承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后,本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;并承诺在离职后半年内,也不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%

开元信德河南省新郑市地图指开元信德会计师事务所有限公司申报会计师、天健会

五、业务发展规划和目标与现有业务的关系...................................................................304

二、公司最近三年实际股利分配情况...............................................................................331

(2 )市场价格确定方式为:以本地区红枣开始大量走货时的市场价格为基础,根据质量好坏上下浮动;

发行股票类型人民币普通股(a股) 发行股数1,860 万股

理抵押登记

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qp指采购控制程序

年新郑市政府领导月日

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股意向书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处本所及经办律师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任

验资机构声明

二、查阅时间及地点...........................................................................................................361

保荐人(主承销商)深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 新郑市第二中学层

香港好想你指好想你(香港)有限公司

供担保

第十一节 管理层讨论与分析..........................................................................................................259

帅龙公司指郑州市帅龙红枣食品有限公司

1000元/亩计算,以后按照每五年每亩土地租金递增5%计算

红枣虽然素有“铁杆庄稼”之称,具有耐寒,耐热,又耐旱涝等特性,相对不易受自然灾害的影响但是极端干旱、沙尘暴、暖冬、严寒和冰雹等异常气候和枣树病虫害也会造成红枣减产和红枣质量下降遇到以上自然灾害,公司的红枣采购数量和采购质量可能得不到保证,采购河南省新郑市八千乡成本也会增加,公司经营业绩将会受到一定影响

十、所有者权益变动表.......................................................................................................253

木本粮指核桃、榛子、木薯等,果实富含淀粉、糖类、各种微量元素

0.3%*

十三、主要财务指标...........................................................................................................256

4、法定代表人:石聚彬

5、注册资本:5,520万元新郑市人民政府领导(实收资本:5,520万元)

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本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任

郑州正通联合会计师事务所(盖章)

物设定抵押,为若羌好想你与巴州鑫财担保投资有限责任公司签订的《委托担保合同》提供反担保,抵押期限为6年,自2010年9月1日至2016年9月2 日止

(3)本公司未按约定价格收购符合约定标准的全部红枣的,应向合同对方支付未收购部分红枣总价款的20%作为违约金;合同对方未经本公司同意擅自将符合合同约定的红枣转卖给第三人的,合同对方应向本公司支付擅自转让部分红枣总价款的20%作为违约金

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股意向书及其摘要,确认招股意向新郑市地图书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议,确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

郑州市市区农村信用合作联社

月为红枣采购期,公司在此期间需对红枣进行大规模的采购以维持下一年生产的持续性除此之外的其他月份,公司只存在零星的红枣收购行为主要原材料的季节性集中采购可能带来下述风险:

截至本招股说明书签署之日,本公司无重大诉讼或仲裁事项五、有关关联人的重大诉讼或仲裁事项

第十三节 募集资金运用..........................新郑市电子地图..........................................................................................305

送等方面做出规定,以保障消费者食用时的安全

法定代表人:

房地产开发

有限公司保

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问

12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回

经办注册会计师:

一、公司发展战略与业务发展目标.........................................................................郑州市新郑市地图..........300

强、常景涛、石国勤、张向勇、雷引、赵远亮、马留照、马国学、石建民、

石聚彬、石聚

经办注册会计师:

第一节 释 义

月

经办注册会计师:

五、发行人为减少及规范关联交易采取的措施...............................................................204

河南省发改委指河南省发展和改革委员会

首次公开发行股票招股说明书

也不由公司回购该部分股份

对于流转土地上枣树等现存附属物及新增附属物的归属,签约双方约定:流转土地上的枣树及其他现存附属物,由本公司向孟庄镇寺后张村民委员会、寺西王村民委员会、口张村民委员会一次性支付补偿金在后者获得补偿后,流转新郑市人民政府电话土地上的枣树及其他现存附属物均归本公司所有流转期限内,本公司在流转土地上新种植的枣树及新增的其他附属物均归本公司所有本公司有权对流转土地上的枣树及其他附属物进行处置,孟庄镇寺后张村民委员会、寺西王村民委员会、口张村民委员会不得干涉流转期届满后,对流转土地上遗留的枣树经双方协商后可以归属孟庄镇寺后张村民委员会、寺西王村民委员会、口张村民委员会

若羌县农村信用合作联社2010.9.29-2011.3.282,0004.86

果的食品

本次发行指

公司2008-2010年末的流动比率分别为1.25、1.41、1.34,2008-2010年末的速动比率分别为0.45、0.29、0.28在公司资产结构中,年末原料存货占比较高,主要是由于公司主要原材料在接近年末时季节性集中采购,从而使年末时点红枣库存较高随着公司产品的销河南省新郑市孟庄镇售,资金的回收使得货币资金慢慢积累增加公司红枣采购季节性变化使公司对资金的需求也呈现出季节性变化的趋势,目前公司主要是通过短期借款融资来满足对资金的需求,红枣采购季节性变化使公司短期偿债能力也呈现出季节性变化的趋势,使公司面临阶段性短期偿债风险

经办注册会计师:

6、 《宿舍楼建筑工程施工合同》

上述10份合同所约定的红枣种植地面积约5,356.1亩,可产红枣约2,714.5吨

三、现金流量分析...............................................................................................................293

2、阶段性短期偿新郑市第二高级中学债风险

功能性食品指

(三)内部控制鉴证报告;

fsms指食品安全管理体系

(四)《保荐协议》和《承销协议》

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责

后,本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百

三、资金运用对财务状况及经营成果的影响...................................................................328

购该部分股份保荐人(主承销商) 招商证券股份有限公司招股说明书签署日期2011 年4 月1日

发行日期2011 年 5 月20日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所

首次公开发行股票招股新郑市政府领导分工说明书

(二)财务报表及审计报告;

该合同还约定:

2011年12月31 日期间内连续所形成的债权担保,债权余额最高不超过66,000,000

月20 日,奥星实业增补九州建筑合同款10万元,于九州建筑完成该项工程后一次性付清

公司2008-2010年的存货周转率为2.18、1.80、1.56,周转率比较低,存货周转资金占用比较大由于向农户现款现货采购红枣,在每年红枣集中采购前,公司需根据生产销售情况制定采购计划,在集中采购前通过多种渠道筹集资金,对公司短期内的大额融资能力提出了很高要求,若公司信用不良、资金管理能力不强,不能按时按量筹集资金,将错过采购季节,将会影响公司为生产经营储备的原材料的数量、质量和采购价格,影响公司的经营业绩

经办律师:

张福忠

申报离任6个月后的12个月内通过深交河南省新郑市辛店镇所挂牌交易出售公司股票数量占其股份的流通限制及自

本公司中信银行郑州分行2010.9.30-2011.9.293,0005.841 张五须、常国

截至本招股说明书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在受到刑事诉讼的情况

制及锁定期满后,本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司

在本招股说明书中,除另有所指,下列词语具有如下含义:一般词汇:发行人、公司、本公

经办注册会计师:

四、报告期内关联交易制度的执行情况和独立董事意见...............................................204

四、同行业比较与分析...........................................新郑市龙湖镇地图............................................................295

(2)2010年9月27 日,本公司与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了《保证合同》,约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款5,000万元事宜提供了保证担保,本公司同意因上述担保事宜而在若羌好想你和巴州鑫财担保投资有限责任公司之间产生的或有债务提供反担保,担保方式为连带责任保证,保证期间为自巴州鑫财担保投资有限责任公司承担贷款担保的保证责任之日起两年

财政部指中华人民共和国财政部

巩义市农村信用合作联社29265万 元

首次公开发行股票招股说明书

十二、资产负债表期后事项、或有事项、新郑市人民政府地址承诺事项及其他重要事项...........................254

1、不能按时按量筹集采购资金对经营业绩造成的风险

刘书臣

验资机构声明

(3)2010年9月30 日,石聚彬、石聚领、孙明相、张五须、常国杰、王新才和中信银行郑州分行签订了《最高额保证合同》,为本公司向中信银行申请的自

英语单词plan(计划)、do (执行)、check (检查)和

公司可采取如下措施规避原材料价格波动的市场风险:(1)扩展公司的采购区域,丰富原材料的进货渠道公司红枣采购起步于河南省新郑市,目前公司的采购区域已由河南延伸到新疆、河北、山西、陕西、山东等全国几个主要的产枣区采购区域的扩张丰富了公司原材料的来源,一定程度能平抑价格波动的影响(2 )在全国主要红河南省新郑市枣产地设立生产基地,利用红枣生产基地的影响,保障原材料价格的相对稳定目前公司已在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏等四个地方设立生产基地,生产基地的设立一方面保障了公司原材料的充足供应,同时有利于公司稳定原材料红枣的采购价格(3)调整产品结构,提高高附加值产品和特色产品的比例,从而提高企业获利能力公司一直致力于产品结构的调整,通过创新提高产品附加值公司自成立以来,开发了鸡心人参枣、去核鸡心枣、阿胶枣、枣粒粒、枣粉、枣片、早开心、野酸枣、新郑红枣、健康

月1日起至2016年9月2 日止

阅读招股说明书全文一、公司基本情况

司、股份公司、好想指好想你枣业股份有限公司你公司、好想你枣业

公司与河南省海亚建筑安装工程有限公新郑市邮编是多少司(以下简称“海亚建工”)于2010

第十节财务会计信息......................................................................................................................226

1、《农村土地承包经营权出租合同》

公司与河南省食品工业科学研究所有限公司于2009年8月签订了《技术合作平台协议书》,约定双方共同参与木本粮产品及功能食品的开发项目,公司负责项目资金、生产设备、生产组织等工作,并支付河南省食品工业科学研究所有限公司技术服务费、研制期间的检测费和部分材料费和交通费;河南省食品工业科学研究所有限公司负责新郑市政府领导红枣、功能食品饮料的开发,红枣、功能因子的开发及功能因子的测定,制定产品的工艺流程和技术路线,并不定期对员工进行培训等;技术服务费两年共计5万元;项目所取得的研究成果的专利申请权及专利权归双

新厂指本公司位于郑州新郑国际机场工业区之厂区

目前公司红枣绝大多数的采购均采用市场化的收购模式,在红枣成熟的季节,公司派采购人员到全国各地主要的产枣区进行收购,然后将采购的红枣运输到公司冷库进行保存市场化收购的收购价格随行就市,存在一定的波动性,收购红枣的品质差别也比较大,对现场采购人员的红枣品质鉴定能力以及依据红枣品质议价的能力提出了较高的要求

存款利

本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要,确认招股意向书郑州新郑市地图及其摘要与本所出具的验资报告无矛盾之处本所及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议,确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

指招商证券股份有限公司招商证券

(1)本公司按照约定价格收购合同对方符合合同约定标准的全部红枣,并按时支付合同款项;合同对方应将符合合同约定的红枣优先供应给本公司,未经发行人同意不得擅自转卖给第三人;

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

4、《建筑工程承包合同》

供销合作总社指中华新郑市人民医院全国供销合作总社

电话:0371-

得以任何直接或间接方式(包括但不限于电视购物、网络销售等)跨区域开展业务对发行人尚未开发的市场,被特许人可申请该区域特许经销权

招商证券股份有限公司(盖章)

iso 22000 是一个国际认证标准,其中定义了食品安全管理iso22000 食品安全管

自然人股东常国杰、孙明相、张五须、石聚领、卢国杰承诺:自公司

三、担保情况.......................................................................................................................344

六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间河南省新郑市孟庄镇的亲属关系.......................216

日止,村民出租土地的租金标准为2009年人民币600元/人,并按照每人每年递增

(2)2010年9月27 日,本公司与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了《股权质押合同》,约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款5,000万元事宜提供了保证担保,本公司以其持有若羌好想你100%的股权作为质押物提供担保

高歌

首次公开发行股票招股说明书

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计...............................................................235

首次公开发行股票招股说明书

分之二十五;并承诺在离职后半年内,也不新郑市人民政府彭立转让其所持有的公司股份;在本次发行前股东所持

首次公开发行股票招股说明书

年月日

若羌好想你指新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司

国家税务总局指中华人民共和国国家税务总局

公司股份,也不由公司回购该部分股份

深创投指深圳市创新投资集团有限公司

海关总署指中华人民共和国海关总署

四、重大诉讼或仲裁事项...................................................................................................345

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、虚假性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、新郑市第一人民医院完整性承担个别和连带的法律责任

二、发行人近三年违法违规行为情况...............................................................................224

人类的身体健康

2010.12.14-2015.12.13 6635.96 土地证抵押好想你分行营业部*注1:前4年为宽限期,从第5年开始归还本金**注2:公司需于2011年10月30 日归还本金236.45万元,占用费22.7万元;2012年10月30 日归还本金236.45万元,占用费28.37万元

一年期

首次公开发行股票招股说明书

2、《酶解—膜分离耦合生产红枣多糖及产业化示范项目合作协议》

首次公开发行股票招股说明书

目经费的20%支付,技术人员、小试、中试由河南农业大学、郑州轻工业学院承担;项目研究过程中或新郑市政府领导班子完成后,专利申请及专利权归奥星实业,取得的成果归奥星实业独家使用,河南农业大学、郑州轻工业学院不得对外泄露或许可他人使用,包括以自己名义参与、联合、合作等方式;合作期限为2009年6月至2011年6月

首次公开发行股票招股说明书

首次公开发行股票招股说明书

(4 )若羌好想你与巴州鑫财担保投资有限责任公司于2010年9月27 日签署了

首次公开发行股票招股说明书

国家知识产权局指中华人民共和国国家知识产权局

二、审计意见..................................................................................................................新郑市第二实验小学.....234

方共有;如不能获得专利权,公司拥有该项成果的独占使用权;合作有效期至2011

2010年4月13日,若羌好想你与若羌县铁干里克乡亚喀吾斯塘村村民李德兵签署了《新疆维吾尔自治区农村土地承包经营权出租合同》,约定李德兵将总面积为15.96亩的土地出租给若羌好想你用于农业生产经营,租期为18年,自2010

黄锦辉

沧州市商业银行府西支行2010.5.1-2011.4..965 本公司保证想你

故里明乾枣产品店指新郑市故里明乾枣产品店

专用权质押

(七)中国证监会核准本次发行的文件;

石聚彬李守宇孙明相常国杰

(四)公司主要原材料季节性集中采购带来的风险

八、最近一期期末主要资产情况....................................................新郑市第二人民医院...................................250

iso9001指

本公司新郑市财政局2007.10.8-2012.10.30 472.92.4**

马闪亮

30 日分别签署了《权利质押合同》,约定公司以其拥有的大枣仓储提货单设定权利质押,为上述20,000万元借款提供担保,担保期限为7个月,从2010年9月30 日起至2011年4月30 日止

2010年9月27 日,若羌好想你与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了编号为“2010保字017号-反保抵字002号”的《抵押反担保合同》,约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款5,000万元事宜提供了保证担保,若羌好想你以其拥有的房地产证号为若房权字第

红枣是公司的主要原材料,其采购具有明显的周期性每年9月、10月、11

发行后总股本7,380 万股

(四)经注册会新郑市人民医院新址计师核验的非经常性损益明细表;

qms指质量管理体系

(11)被特许人自行负责办理所设立的特许经营店或专柜的一切手续,其经营独立自主,自负盈亏,被特许人的一切债权、债务与发行人无关被特许人或其雇员不得以发行人的雇员或发行人的代理人身份对外进行活动,被特许人或其雇员无权对外代表发行人做出任何口头或书面的意思表示

(五)承包土地经营权合同

☆(1)2010年8月17日,石聚彬、常国杰、王新才和上海浦东发展银行郑州分行签订了《最高额保证合同》,为本公司向浦发银行申请的自2010年8月17日至

年8月25 日

年4月9 日签订了《建筑工程承包合同》,约定由九州建筑承包奥星实业冷藏库主体工程,建筑面积约7,654.48平方米,每平方米造价960元,总造价约734.8万元

7、公司网址:http://河南省新郑市孟庄镇),刊载有关本公司及本行业国内外信息,向广大投资者全面介绍公司基本情况和本行业、本公司最近发展动态,协助投资者如实、全面地了解本公司的投资价值;

qs指须经过强制性的质量安全检验,产品检验合格后,在最小销

也不由公司回购该部分股份公司首发上市并上述股份限制及锁定期满

证券法指《中华人民共和国证券法》

好想你分行营业部方式担保阿克苏中国农业发展银行阿克苏地区

鄢坚

三、发行人近三年资金占用和对外担保情况...................................................................224

杰、王新才保

2、2010年7月28 日,本公司与上海瑞派机械有限公司签署了《产品购销合同》

科河南省新郑市技部指中华人民共和国科学技术部

法定代表人:

售单元的食品包装上标注食品生产许可证编号,并加印食品

首次公开发行股票招股说明书

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介...................................................206

(1)发行人同意授权被特许人为以下区域的特许经销商:省(自

本公司与招商证券于2010年8月26 日签署了《保荐协议》和《承销协议》,约定由招商证券担任公司本次首次公开发行股票并上市的保荐人和主承销商,招商证券及其组织的承销团对公司本次公开发行的股票实行余额包销,公司将按协议约定支付保荐费和承销费;保荐人在保荐期内,对公司的规范运作进行督导,督导公司履行新郑市地图规范运作、信守承诺、信息披露等义务

1、《大枣多糖补益作用研究科研项目合作协议》

(1)本公司与中国农业发展银行新郑市支行于2009年10月30 日签署了《最高额抵押合同》,公司以新土国用(2009)第119号工业用地、新土国用(2010)

三、担保情况

六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.......................................................................298

法定代表人:

承销机构指以招商证券股份有限公司为主承销商的承销团

五、有关关联人的重大诉讼或仲裁事项..................................................................河南省新郑市.........345

经办注册会计师:

月14日签署了《抵押合同》,阿克苏好想你以阿市国用(2009 )第52185号国有土地使用证作为抵押物设定抵押,为阿克苏好想你与中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部签署的《固定资产借款合同》提供担保,抵押期限为5年,自2010

quality safety (质量安全)带有qs 标志的产品表示

2009年8月12日,奥星实业与九州建筑签订了《冷库增补合同》,约定冷库后续工程项目属于九州建筑大包工程范围,完成期限为2009年8月12日至2009年8

自然人股东刘汉超、王俊峰承诺:自持有公司股份之日(即2009年12

公司章程、章程指本公司的公司章程

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有关协议或承诺情况.......................216

河南省国新郑市人民医院资委指河南省人民政府国有资产监督管理委员会

年8月5 日签署了《宿舍楼建筑工程施工合同》,约定由海亚建工负责承建工业园三期工程宿舍楼,建筑面积约7,290.17平方米,工程总价款692万元

1、《建筑工程承包合同》

年月日

2、最高额抵押/质押合同

公司与河南中医学院于2010年8月5 日签订了《技术开发(合作)合同》,约定双方共同合作研究开发姜枣营卫颗粒项目,公司负责完成姜枣营卫颗粒的三批送检、新功能性食品的申报;姜枣营卫颗粒中试生产和规模化生产;河南中医学院负责完善姜枣营卫颗粒的工艺研究、完善姜枣营卫颗粒的质量控制研究、完成姜枣营卫颗粒的药效研究;协助完成姜枣营卫颗粒的三批送检、新功能性食品的申报;完成姜枣营卫颗粒的临床试用;公司向河南中医新郑市人民政府彭立学院支付技术开发经费30

奥星实业与光山县九州建筑工程有限公司(以下简称“九州建筑”)于2009

疾病控制、培训、工厂建筑物与设施、卫生作业、设备、配

奥星实业与河南中医学院药学院于2008年6月10日签订了《大枣多糖补益作用研究科研项目合作协议》,约定双方共同研发生物酶制大枣多糖试验、中试,大枣多糖新产品的研制,大枣多糖产品的临床试验及产品市场定位,大枣多糖酶制及其产品产业化加工;项目所需原料、经费均由奥星实业承担,技术人员、试验设备由河南中医学院药学院承担;科技成果归双方共同共有,任何一方未经对方许可均不得擅自转让、许可他方使用;新研究科技成果中专利等知识产权署名权、申请权归河南中医学院药学院,使用权归奥星实业;合作期限为2008年新郑市第二中学6月

首次公开发行股票招股说明书

阿克苏好想你与中建七局安装工程有限公司(以下简称“中建七局”)于2010

奥星实业与河南农业大学、郑州轻工业学院于2009年6月5 日签订了《酶解—膜分离耦合生产红枣多糖及产业化示范项目合作协议》,约定三方共同参与酶解—膜分离耦合生产红枣多糖及产业化示范项目,研发内容分别为酶解—膜分离耦合生产红枣多糖产业化开发、红枣渣生产膳食纤维和红枣泥产业化开发及产品的质量标准的建立和质量控制、安全可追溯体系的建立;项目所需原料、经费由奥星实业承担,河南农业大学、郑州轻工业学院两方合计研发费用按政府支持总项

一、发行人三会、独立董事、董事会秘书工作细则的建立健全及依法运行情况.......221

利安达会计师事务所新郑市第二人民有限责任公司(盖章)

木本良指河南木本良创意农业有限公司

六、特许经营权、许可证及其他资质情况.......................................................................169

年月日

2、《农村土地承包经营权流转合同》

(5)被特许人应依照本合同约定的义务和要求经销“好想你”系列红枣产品,不得超越被特许经销范围和经销期限合同有效期内,被特许人拥有被指定地域内“好想你”系列红枣产品独家经销权,在该区域内发行人不再指定其他特许经销商

上述合同还共同约定:流转期限内前18年(出租日至2028年12月31 日),以对流转土地享有承包经营权的村民的书面授权委托书为本公司行使承租权的法律依据新郑市卫星地图;流转期限内后12年(2029年1月1日至2040年6月8 日),以各村村民代表会议的决议文件为本公司行使承租权的法律依据

本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要,确认招股意向书及其摘要与本所出具的验资报告无矛盾之处本所及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议,确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

方权利和义务、供货方式、贷款结算、退换货、保证金、合同履行及变更、保密条款等事项予以约定,主要内容如下:

八、主要产品的质量控制情况..............................................新郑市辛店镇邮编.............................................178

三、本次发行后的股利分配政策.......................................................................................332

法定代表人:

(12)被特许人应根据经销所需,以订单的形式向发行人发出供货请求,发行人负责于接单后十五日内组织货物并安排发货特殊情况的,由双方协商解决订单中货物价格将以合同所附价格表或以发行人发给被特许人的调整价格通知执行

3、保证合同

起息日

经本公司2010年年度股东大会审议通过,若首次公开发行股票时间距2011

首次公开发行股票招股说明河南省新郑市薛店镇书

张五须卢国杰刘汉超

商务部指中华人民共和国商务部

四、公司的主营业务情况...................................................................................................100

point” (即危害分析和关键控制点)的首字母缩写,是一

普通股(a 股)的行为主承销商、保荐人、

首次公开发行股票招股说明书

集中采购导致采购完成时公司原材料库存很大虽然公司良好的品牌影响力、多年形成的稳定销售网络、科学谨慎的采购决策能较大程度上降低后续市场变化的影响,但如果市场发生急剧变化,使存货成本高于市价而不能完全通过价

首次公开发行股新郑市龙湖镇邮编票招股说明书

(2)沧州好想你与沧州市商业银行府西支行于2009年5月26 日签署了《最高额抵押担保借款合同》,公司以沧国用(2008)第02号工业用地、沧县房权证单字23856-23863号房屋作为抵押物设定抵押,为保自2009年5月26 日至

新郑市祥和

首次公开发行股票招股说明书

北京好想你销售指北京好想你红枣销售有限公司

(5)阿克苏好想你与中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部于2010年12

经办注册评估师:

二、重大合同.......................................................................................................................333

第十六节 有关声明.河南省新郑市辛店镇...........................................................................................................................346

(三)原材料价格波动风险

其他全体高级管理人员签名:

十四、资产评估与验资情况...............................................................................................257

2009年8月13日,本公司与新郑市孟庄镇小石庄村一、五、六村民组全体村民之授权代表石三国、石红亮和石武松三河南省新郑市薛店镇人签署了《农村土地承包经营权出租合同》,约定由公司承租该三个村民组全体村民承包经营的271.12亩土地用于冬枣科技示范园的生产经营,出租期限为18年,即从2009年1月1日至2026年12月31

公司控股股东石聚彬承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让

地 址:郑州新郑国际机场工业区好想你大道6号

2、查阅地点:

五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况...........................................214

(10)被特许人的经营行为应符合《消费者权益保护法》、《产品质量法》等相关法律、法规对消费者权益保护之规定,切实保护消费者合法权益,维护发行人及“好想你”系列红枣产品的良好声誉

老厂指本公司位于新郑市孟庄镇之厂新郑市人民医院招聘区

七、公司的技术与研发情况...............................................................................................172

天健会计师事务所有限公司(盖章)

新郑市审计师事务所(盖章)

截至本招股说明书签署日已签署、正在履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下:

国标委指中华人民共和国国家标准化管理委员会

王玉亭

一、财务状况......................................................................................河南省新郑市地图.................................259

6、 《技术合作协议书》

证方式担保

(八)技术合作合同

郑州市市郊农村信用合作联社押

该合同还特别约定,发行人不得改变该土地的农业用途,不得用于非农建设

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(一)发生严重自然灾害的风险

深交所指深圳证券交易所

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经办注册会计师:

王俊峰何超孔强马军伟

想你责任公司提

发行人声明

国浩律师集团事务所(盖章)

(编号为b2010-7-28 ),公司向上海瑞派机械有限公司订购浓缩枣汁生产设备一套,价格555万元交货时间为收到预付款后70天内付款方式为合同签订后支付总货款的30%作为预付款;在发货前支付总货款的60%;在设备安装调试完毕验收合格后7天内支付总货款的5%,新郑市龙湖镇邮编在12个月质保期内无质量问题,质保期满后

指体系的要求它适用于所有组织,可贯穿整个供应链—从农理体系

同时,目前公司在不同的区域安排了相应红枣的采购公司采购区域已由河南延伸到新疆、河北、山西、陕西、山东等全国几个主要的产枣区,公司已在各个区域建立起成熟的采购渠道为加强对红枣采购资源的控制,公司将生产基地建造于主要红枣产区,充分利用当地产枣区的原材料优势,就近生产目前公司已完成在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏等四个地方生产基地布局,保障了公司红枣原材料的供应

人民币100元的标准执行(上限为每人每年人民币1000元,约折合每年2200元/亩)

深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过

一、备查文件...新郑市人民政府市长....................................................................................................................361

除本招股意向书披露的资料外,公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件,供投资者查阅有关备查文件目录如下:

万元;公司与河南中医学院共同享有本项目研究开发所完成的技术成果,并有权利进行后续改进,由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新技术成果,本公司享有80%,河南中医学院享受20%;合作有效期为2010年8月至2012年12

证方式担保本公司中国农业发展银行新郑市支行 2009.5.31-2014.5.304,0005.76 房地产新郑市第二人民抵押

(13)货款结算方式一般为款到后发货;若被特许人能严格遵守合同相关约定及发行人特许经营管理的相关规定,并经发行人综合考核合格的可享有一定的信用额度

因为添加经科学证明对健康有益的成份而具有营养强化效

联系人:刘汉超(董事会秘书)

质监总局指中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

二、募集资金投资项目概况...............................................................................................306

牛红霞

按照pdca循环,不停顿地周而复始地运转

元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元

保荐代表人:

首次公开发行股票招股说明书

该新郑市市政府产品已经过国家的批准,可以进入市场良好操作

量管理所应遵循的科学程序全面质量管理活动的全部过

action(处理)的第一个字母组合,pdca 循环又叫戴明

首次公开发行股票招股说明书

网上发行指资金申购方式上网定价公开发行股票

(4 )2010年12月14日,本公司与中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部签订了《保证合同》,为阿克苏好想你向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请的“-2010年[苏银]字0041号”项下4,336万元借款合同提供担保,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年,保证方式为连带责任保证

韩东亚

年12月13日至2015年12月13日止

好想你商标

经办注册会计师:

pdca 循环指环,是美国质量管理戴明博士首先提出的,它是全面质

截至2010年12月31 日,本公司新郑市第二中学已与312名被特许经销商签署了《特许经销合同》,合同主要条款内容相同,对特许经销区域及产品种类、特许经销期限、双

首次公开发行股票招股说明书

1、大枣仓单权利质押合同

公司法指《中华人民共和国公司法》

2009 年5 月30 日至2014 年5 月30 日止所形成的债权,最高债权本金余额为

市交易日起十二个月内(以孰长者为准),不转让或者委托他人管理其持

(4 )发行人应当向被特许人提供经备案的《特许经营操作手册》,并就《特许经营操作手册》中的内容及客户服务、营销方式等对被特许人进行培训和指导;发行人应当对被特许人所设立的特许经营店的装潢、产品布置给予指导,向被特许人免费提供特许经营店内所必需的各类枣文化宣传品,提供特许经销证、授权牌、宣传资料等

首次新郑市人民政府彭立公开发行股票招股说明书

公司依靠技术创新不断创造高附加值产品,良好的品牌形象和行业第一的竞争地位亦能提高公司的议价能力,公司在一定程度上能够转移红枣原材料价格波动的影响,但是由于采购市场原材料价格波动的频繁性以及公司枣产品价格的相对稳定性,公司是否能够完全转移原材料价格波动的影响存在一定风险

法定代表人:

年5月4 日签署了《制冷设备安装工程承包合同》,约定由中建七局负责阿克苏好想你冷藏库设备安装工程,工程总价款为390万元

情枣、枣博士、枣吧、好7粉、红枣酪等特色新产品通过产品结构的调整,公司产品附加值提高,可以相对抵消原材料价格上升的影响(4 )加强红枣市场预测,以及原料产量及价格预测,建立科学的销售市场及原料供应新郑市人民政府领导监测及分析预测体系加强对材料库存管理,依据不同时期原材料价格变化适当调整库存量,减少原材料价格变化对公司盈利水平带来的影响(5)加强产品的贮藏保鲜设施建设,延长原料保质期,平抑价格波动带来的成本变动,保证原材料常年充足供应(6)加强原料储存、生产、物流配送等各环节管理,降低成本、费用

5、负责信息披露、为投资者服务的部门为董事会办公室董事会办公室协助董事会秘书专门负责信息披露事务

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示投资者作出投资决策前,应认真

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新疆奥星好想你指新疆奥星好想你枣业销售有限公司

他对外担保情况四、重大诉讼或仲裁事项

天健会计师事务所有限公司(盖章)

(三)采购合同郑州市新郑市邮编

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第十七节 附件....................................................................................................................................361

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电话:0371-

重大事项提示一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

(3)2010年12月14日,本公司与中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部签订了《保证合同》,为阿克苏好想你向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请的“-2010年[苏银]字0041号”项下4,336万元借款合同提供担保,保证期间为主合同新郑市龙湖镇邮编约定的债务履行期限届满之次日起两年,保证方式为连带责任保证

河南省科技厅指河南省科学技术厅

负责人:刘汉超(董事会秘书)

它是食品生产、加工、包装、贮存、运输和销售的规范性文

率加

法定代表人:

1、公司名称:好想你枣业股份有限公司

百瑞创投指郑州百瑞创新资本创业投资有限公司

发行人律师、国浩指国浩律师集团(深圳)事务所

年月日

(五)法律意见书及律师工作报告;

方式担保

一、股利分配政策...............................................................................................................331

经办注册会计师:

2010年6月10日,新郑市人民政府网本公司与孟庄镇寺后张村民委员会、孟庄镇寺西王村民委员会分别签署了《农村土地承包经营权流转合同》,约定寺后张村将总面积为

2010年6月29 日,本公司与孟庄镇口张村民委员会签署了《农村土地承包经营权流转合同》,约定口张村将总面积为741亩的土地出租给本公司用于农业生产经营,租期为30年,自2010年6月29 日起至2040年6月8 日止,租金为2010年按照1000元/亩计算,以后按照每五年每亩土地租金递增5%计算截至本招股说明书签署之日,口张村民委员会作为签约授权代表,尚有41户土地承包经营户(涉及土地面积105.255亩)的书面授权待取得

50%

是英文“hazardanalysisandcriticalcontrol

(7)被特许人所拥有的经销权,未经发行人同意不得擅自转让给第三方或者以租赁、承新郑市第二人民包经营等形式变相转让给第三方,否则发行人有权解除合同、取消被特许人的特许经销权

年月日

北京好想你指好想你枣业(北京)有限公司

1、2010年7月5 日、2010年7月7 日,公司分别与买买拖乎提、刘祥友、代春子、汪远新、宋世明、宋世林、杨卫国、丁跃斌、高光朝、李峰共10人分别签署了《红枣原料供需合作协议》(编号为好想你购字疆[2010]001号—010号),

适用于工业企业

借款方借款银行借款期限借款本金 年利率备注

若羌好保投资有限

报告期指2008 年度、2009 年度及2010 年度专业词汇:

红枣是本公司产品的主要原材料,红枣的供应量和红枣的品质直接决定了公司产品的供应量和产品的质量,对公司发展具有重大影响若出现红枣供应量不足,不仅会造成公司原材料短缺,制约公司销售规模的扩张,还河南省新郑市政府网会提高公司采购红枣成本,降低公司毛利,降低公司盈利能力若出现红枣品质下降情况,会影响公司最终产品的质量,间接影响到公司产品的销售推广

经办律师:

年月日

又称木本粮食,是相对于草本粮而言的,木本粮不同于麦稻

(七)建筑安装合同

治区/直辖市)市区(县)街被特许人被特许经销的产品为“好想你”系列红枣产品,具体产品及价格以经发行人盖章确认的经销产品单、价格表及发行人发给被特许人的调价通知为准

(15)被特许人可在合同期限届满前壹个月内申请续约,发行人根据被特许人的经营业绩决定是否与被特许人续签特许经销合同同等条件下,被特许人享有优先与发行人签署特许经销合同的权利

地 址: 深圳市福田区益田路江苏大厦35-45层

二、关联交易.......河南新郑市邮编................................................................................................................182

(14)被特许人在合同订立之日起七日内,可以单方解除合同

2、《9#、10#车间建筑工程承包合同》

五、报告期重大资本性支出情况.......................................................................................297

100,000,000元整

阿克苏好想你与阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司(以下简称“新伟建设”)于2009年7月29 日签署了《建筑河南新郑市政府工程施工合同书》,约定由新伟建设承建阿克苏好想你位于阿克苏市南工业园区的办公楼和1、2号生产车间,建筑面积约

以上各种备查文件将陈放在本公司和保荐人(主承销商)的办公地点,投资者在公司股票发行的承销期内可到下述地点查阅二、查阅时间及地点

gb/t19000-2008指质量管理体系标准

自然人股东余启勇、王红霞、侯静静、马丽华、王文杰、卢占军、石强、常景涛、石国勤、张向勇、雷引、赵远亮、马留照、马国学、石建民、常富安、马洪海、石国强承诺:自持有公司股份之日(即2009年12月24 日工商变更登记之日)起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内(以孰长者为准),不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份

4、 《技术新郑市郭店镇邮编开发(合作)合同》

才、常国杰保

(含税价),建筑面积以实际测量为准,承包方式为包工、包料

保荐人(主承销商)声明

本公司与新郑农合行和巩义市农村信用合作联社、登封市农村信用合作联社、郑州市市郊农村信用合作联社、郑州市市区农村信用合作联社于2010年9月

首次公开发行股票招股说明书

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700万元(含税价),承包方式为包工、包料

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况.......................211

八、董事、监事和高级管理人员任职新郑市第二中学资格.......................................................................217

石聚彬、王新

(一)公司概况

首发上市并上述股份限制及锁定期满后,本承诺人在任职期间每年转让的

股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;并承诺在离职后半年

阿克苏好想你与阿克苏地区建筑工程承包有限责任公司(以下简称“阿克苏建工”)于2009年9月4 日签署了《建筑工程承包合同》,约定由阿克苏建工承建阿克苏好想你位于阿克苏市南工业园区的保鲜库主体工程,建筑面积约4,900平方米,工程总价款为563.50万元

经办注册会计师:

资产评估机构声明

首次公开发行股票招股说明书

2012年5月25 日止所形成的债权,贷款最新郑市第二人民医院高余额不超过10,000,000元

五、税项...............................................................................................................................246

农业部指中华人民共和国农业部

年1月1日不超过1个会计年度,则剩余滚存未分配利润及2011年1月1日至首次公开发行股票前实现的净利润由发行后的全体新老股东共享若首次公开发行股票时间距2011年1月1日超过1个会计年度,则另行召开股东大会决定公司利润分配事项三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险:

好想你枣业股份有限公司

三、实施上述计划将面临新郑市政府网的主要困难...............................................................................303

本公司浦发银行郑州分行2010.9.1-2011.8.313,0005.841 证方式担保、

三、关联交易决策的制度安排...........................................................................................201

二、拟定上述发展计划所依据的假设条件.....................................................................新郑市第二人民..303

(3)发行人保证“好想你”系列红枣产品符合国家规定产品质量要求及标准,产品在保质期内出现质量问题由其负责,但因被特许人存放不当或被特许人责任造成的损失发行人不承担责任(被特许人应将产品存放在阴凉、干燥、通风的仓库中,并按外包装要求谨慎保管)

(6)经发行人许可,被特许人有权在被特许经营范围内授权其他单位或个人作为其下属特许经销商;被特许人直接与其下属特许经销商签订合同,并按照发行人要求进行管理;被特许人按照发行人指导的加价幅度向其下属特许经销商供货;被特许人应当按照发行人的管理规定对其下属特许经销商进行市场管理和指导其下属特许经销商的经营,发行人定期对被特许人的管理情况进行巡视检查,检查结果纳入被特许人考核河南省新郑市政府指标

元保证方式为连带责任保证同日,石聚彬之配偶湛美荣、王新才之配偶芦凤菊、常国杰之配偶石黑妮分别向上海浦东发展银行郑州分行出具了《关于同意执行共同财产的承诺函》,承诺依据《最高额保证合同》发生石聚彬、常国杰、王新才需承担保证责任时,上海浦东发展银行郑州分行有权处分石聚彬和湛美荣、王新才和芦凤菊、常国杰和石黑妮的共同财产

易日起十二个月内(以孰长者为准),不转让或者委托他人管理其持有的

九、公司董事、监事和高级管理人员近三年的变动情况...............................................217

2010.12.14-2015.12.13 43365.96

负 责 人:

公司与河南省食品工业科学研究所有限公司于2010年8月26 日签定新郑市人民政府领导了《合作协议》,约定双方合作组建国家红枣产品质量监督检测中心,公司负责提供资金;河南省食品工业科学研究所有限公司负责提供中心办公地点及实验场所,提供人员、技术和设备支持等工作合同同时约定,公司就中心的合作项目所提供的设备、仪器等资产,由中心进行管理使用,但所有权归公司所有;中心挂牌后以中心名义对社会开展工作的收入,按照纯利润的30%付给公司;公司为中心运作提供每年30万元的资金支持

河南好想你指河南好想你枣业发展有限公司

(9)被特许人所设立的特许经营店或专柜必须按照发行人要求以“好想你”命名,不得在使用“好想你”名称的同时使用其他名称,不得以任何不能显著突出“好想你”的方式使用“好想你”品牌必须按照发行人要求统郑州市新郑市地图一布点,统一装修,统一工装、统一宣传、统一价位被特许人必须以特许经营店或专柜的形式销售“好想你”系列红枣产品,并不得在该特许经营店或专柜经销其他厂家生产的红枣产品及相关制品,被特许人若在该特许经营店或专柜经销非红枣类产品需经发行人书面许可

阿克苏好想你指新疆好想你创新农业投资有限公司

日工商变更登记之日)起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内(以孰长者为准),不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后,本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;并承诺在离职后半年内,也不转让其所持有的公司股份;新郑市人民医院新址在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%

第十四节 股利分配政策....................................................................................................................331

二、盈利能力分析...............................................................................................................278

郑州好想你商贸新郑市人民政府电话指郑州好想你商贸有限公司

本公司新郑市财政局2005.9.13-2020.9.13335抵押,暂未办

五、主要固定资产和无形资产...........................................................................................148

有的公司股份,也不由公司回购该部分股份公司首发上市并上述股份限

3、《新疆维吾尔自治区农村土地承包经营权出租合同》

504.14亩的土地、寺西王村将总面积为617.91亩的土地出租给本公司用于农业生产经营,租期为30年,自2010年6月9 日起至2040年6月8 日止,租金为2010年按照

(3)本公司与浦发银行郑州分行于2010年8月17日签署了《商标专用权最高额质押合同》,公司以所有好想你及其相同、近似的新郑市第二人民注册商标专用权作为质押物设定质押,为保自2010年8月17日至2011年8月17日止所形成的债权,债权余额最高不超过60,000,000元

九、最近一期期末主要债项情况.......................................................................................251

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本次发行概况

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