即如果股东先对相关议案投票表决

1.投票代码:

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南省新郑煤电有限责任公司(以下简称“新郑煤电”)赵家寨煤矿已于2009年9月投产,包括本公司在内的各股东方为其提供的项目借款担保将于2012年8月-2014年2月陆续到期失效为满足新郑煤电正常经营所需流动资金,根据新郑煤电公司的申请和股东会决议,由各股东方按出资比例为其流动资金借款6亿元提供担保按出资比例,公司拟为新郑煤电向金融机构申请授信额度6亿元流动资金借款的39%部分即2.34亿元提供担保,担保期限为3年(自公司股东大会审议通过之日起计算)

根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》第一条和《公司章程》第四十一河南省新郑市辛店镇条,上述担保额度尚须提请公司2012年第三次临时股东大会审议批准本次担保事项为最高额度担保,相关担保协议尚未签署公司董事会将在股东大会批准的额度范围内,按照实际需要办理相关合同签署事宜;若实际使用额度超过股东大会的授权,则需重新提请股东大会审议

1、公司董事会第五届十四次会议决议

河南神火煤电股份有限公司董事会

股票代码:股票简称:神火股份公告编号:2012-039

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

现场会议召开时间:2012年8月27日(星期一)14:30

股票代码:股票简称:神火股份公告编号:2012-042

公司章程修正案

二、会议审议事项

二、河南省新郑市龙湖镇被担保人基本情况

4.在投票当日,“神火投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

公司董事会第五届董事会第十四次会议决议

邮政编码:

河南神火煤电股份有限公司

授权范围和对每一审议事项的表决意见:

备注:1、上述提案的具体内容详见公司2012年8月9日在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的《关于按照出资比例为联营企业河南省新郑煤电有限责任公司流动资金借款提供担保的公告》(公告编号:2012-041)以及《董事会第五届十四次会议决议公告》(公告编号:2012-039)

特此公告

主营业务:煤炭生产、销售(限分支机构凭证经营),矿产品、煤矿设备及配件的销售,技术服务、信息服务和咨询服务,仓库、场地及设备租赁

特此公告

新郑煤电赵家寨煤矿距煤炭新郑市政府领导班子消费地较近,交通便利,运输费用较低,且储量丰富,煤质较好,盈利能力较强,竞争优势明显,市场前景较乐观,董事会认为此项担保风险较小

董事会

根据《深圳证券交易所规范运作指引》,公司要求新郑煤电其他股东方依照其股东会决议按出资比例提供同等条件的担保,以切实维护公司和股东的合法权益

本议案内容详见公司2012年8月9日在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的《关于按照出资比例为联营企业河南省新郑煤电有限责任公司流动资金借款提供担保的公告》(公告编号:2012-041)

河南神火煤电股份有限公司董事会

截至2012年6月30日,新郑煤电资产总额2,104,369,500.56 元,负债总额 926,049,268.48元(其中:流动负债636,986,359.78元,流动负债中短期借款0.00 元,一年内到期的非流动负河南新郑市政府网债3,000,000.00 元),所有者权益合计1,178,320,232.08元2012年1-6月份,新郑煤电实现营业收入796,847,856.24元,利润总额222,876,946.65元,净利润168,102,085.95元目前,新郑煤电盈利状况和信用状况良好

1.登记方式:电话、传真或邮件

二、担保的必要性和风险性

四、采用交易系统的投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准

(二)担保的风险性:

一、召开会议基本情况

根据中国证监会《上市公新郑市人民政府官网司信息披露管理办法》第七十一条、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年7月修订)10.1.1,此项担保不构成关联交易

本提案须提请公司2012 年第三次临时股东大会审议批准后生效

河南神火煤电股份有限公司

附:

授权委托书

委托人签名(法人股东加盖公章):

■

法定代表人:孟中泽

②公司董事、监事和高级管理人员;

二○一二年八月九日

1. 届次:本次股东大会为公司2012年第三次临时股东大会

3.本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

三、现场股东大会会议登记方法

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证

二〇一二年八月九日

一、关新郑市第二高级中学于公司对外担保的书面意见

二〇一二年八月七日

二○一二年八月九日

一、担保情况概述

电子邮箱:

二、审议通过《关于按照出资比例为联营企业河南省新郑煤电有限责任公司流动资金借款提供担保的议案》

成立日期:2004年4月

四、审议通过公司2012年第三次临时股东大会召集方案

河南省新郑煤电有限责任公司(以下简称“新郑煤电”)赵家寨煤矿已于2009年9月投产,包括本公司在内的各股东方为其向金融机构申请的项目借款担保将于2012年8月-2014年2月陆续到期解除为满足新郑煤电正常经营所需流动资金,根据新郑煤电公司的申请和股东会决议,由各股东方按出资比例为其流动资金借款6亿元提供担保按出资比例,公司拟为新郑煤电向金融机构申请授信额度6亿元流动资金借款的39%部分即2.34亿元提供担保,河南省新郑市担保期限为3年(自公司股东大会审议通过之日起计算)

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

■

经多方了解情况,2012年上半年公司不存在控股股东及其他关联方(上市公司子公司除外)非经营性占用本公司资金问题,也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用问题

拟调整的担保情况如下表:

(二)通过互联网投票系统的投票程序

申请服务密码的,请登陆网址:http://在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

股票代码:股票简称:神火股份公告编号:2012—041

独立董事关于公司对外担保、关联方

被委托人姓名:被委托人身份证号码:

2、新郑煤电营业执照(复印件)

(一)担保的必要性:

经与会董事审议,会新郑市地图议以签字表决方式形成决议如下:

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第五届十四次会议于2012年8月7日在河南省郑州市郑东新区cbd世贸大厦a座19楼会议室召开,由董事长张光建先生主持本次董事会会议通知已于2012年7月26日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员本次会议应到董事九名,实到董事九名(独立董事董家臣先生因出差无法出席现场会议,书面委托独立董事王恭敏先生就会议提案行使表决权;独立董事陈国辉先生因出差无法出席现场会议,书面委托独立董事周洪钧先生就会议提案行使表决权,其余均为亲自出席),全体监事和部分高级管理人员列席,符合《公司法》、《公司章程》的规定

(5)对同一议案投票只能申报一次,不能撤单;

河新郑市地图南神火煤电股份有限公司董事会

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

联系电话:0370-2466

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推每一议案应以相应的委托价格分别申报如下表所示:

除控股子公司、联营企业外,公司无其他对外担保行为截至目前,公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保

河南神火煤电股份有限公司2012年第三次临时股东大会召集方案已经董事会第五届十四次会议审议通过,现将有关事宜通知如下:

金额:人民币(亿元)

2.股票简称:神火投票

3.本次股东大会审议事项均为特别决议事项,应当由出席河南省新郑市八千乡股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过

截至2012年6月30日,河南省许昌新龙矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度81,300万元,河南神火兴隆矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度119,900万元,沁阳沁澳铝业有限公司实际使用本公司提供的担保额度14,250万元,河南新郑煤电有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度16,926万元,河南神火铝材有限公司实际使用本公司提供的担保额度7,000万元,商丘阳光铝材有限公司实际使用本公司提供的担保额度30,000万元,河南有色汇源铝业有限公司实际使用本公司提供的担保额度63,240万元,河南神火发电有限公司实际使用本公司提供的担保额度57,000万元,新疆神火碳素制品有限公司实际使用本公司提供的担保额度20,000万元,河南新郑市人民政府官网神火国贸有限公司实际使用本公司提供的担保额度10,000万元,合计人民币419,616万元,占公司2011年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的76.83%

7.现场会议召开地点:河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年8月27日9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2012年8月26日15:00至2012年8月27日15:00期间的任意时间

企业类型:有限责任公司

流动资金借款提供担保的公告

2.会议费用:会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理

3.登记地点:河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼三楼董事会办公室

2.登记时间:2012年8月26日-27日的正常工作时间

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对河南省新郑市“总议案”进行投票

传真:0370-

经了解,截至2012年6月30日,河南省许昌新龙矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度81,300万元,河南神火兴隆矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度119,900万元,沁阳沁澳铝业有限公司实际使用本公司提供的担保额度14,250万元,河南新郑煤电有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度16,926万元,河南神火铝材有限公司实际使用本公司提供的担保额度7,000万元,商丘阳光铝材有限公司实际使用本公司提供的担保额度30,000万元,河南有色汇源铝业有限公司实际使用本公司提供的担保额度63,240万元,河南神火发电有限公司实际使用本公司提供的担保额度57,000万元,新疆神火碳素制品有限公司实际使用本公司提供的担保额度20,000万元,河南神火国贸有限公司新郑市人民政府电话实际使用本公司提供的担保额度10,000万元,合计人民币419,616万元,占公司2011年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的76.83%我们认为:公司上述对外担保已履行必要的决策程序和信息披露义务,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定截至目前,公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保

本次担保已经公司董事会第五届十四次会议审议通过根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》第一条和《公司章程》第四十一条,上述担保额度尚须提请公司2012年第三次临时股东大会审议批准本次担保事项为最高额度担保,相关担保协议尚未签署公司董事会将在股东大会批准的额度范围内,按照实际需要办理相关合同签署事宜;若实际使用额度超过股东大会的授权,则需重河南省新郑市孟庄镇新提请股东大会审议

《公司章程》修正案附后

六、备查文件

■

5.通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

附件

新郑煤电赵家寨煤矿正式投产后,日常生产经营中流动资金需求量比较大,为保证其正常的生产经营,包括本公司在内的各股东方有必要按出资比例为其提供融资担保

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行

第五届十四次会议决议公告

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:

四、截至2012年6月底公司累计对外担保数额及逾期担保的数额

五、备查文件

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》要求,我们现就公司有关新郑市龙湖镇邮编事项发表独立意见如下:

联系地址:河南省永城市东城区光明路17号

3.投票时间:2012年8月27日9:30—11:30,13:00—15:00

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

注册资本:3.50亿元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票

根据《公司章程》第一百零七条,此项担保事宜由公司董事会负责组织实施

1.互联网投票系统投票开始投票的时间为:2012年8月26日15:00至2012年8月27日15:00

2.召集人:本次股东大会由公司董事会召集,召集方案已经董事会第五届十四次会议审议通过

■

五、其它事项

4.会议召开时间

截至本公告日,相关担保协议尚未签署

4.出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明;股东代新郑市新村镇邮编理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明;法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明

5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

(三)网络投票其他注意事项

③公司聘请的见证律师、审计中介机构注册会计师

目前,新郑煤电的股权比例是:本公司持有39%的股权、郑州煤炭工业(集团)有限责任公司持有51%的股权,河南省煤田地质局持有10%的股权

河南神火煤电股份有限公司关于按照

①在股权登记日新郑市郭店镇邮编2012年8月22日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(股东代理人不必是本公司股东);

按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年7月修订)和《公司章程》的有关规定,现就公司对外担保情况发表书面意见如下:

6.出席对象:

特此公告

法定名称:河南省新郑煤电有限责任公司

联 系 人:李元勋班晓倩

出资比例为联营企业河南省新郑煤电有限责任公司

一、审议通过公司2012年半年度报告全文及摘要

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式新郑市第二人民重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东

独立董事签字:

2.本次股东大会有多项议案,如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权

根据《公司章程》第一百零七条,此项担保事宜由公司董事会负责组织实施

此项提案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%

委托日期:2012年8月 日,授权委托有效期限:

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、新郑市第二中学误导性陈述或重大遗漏

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》第七十一条、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年7月修订)10.1.1,此项担保不构成关联交易

河南神火煤电股份有限公司董事会

1.会议联系方式:

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的书面意见

住所:河南省新郑市辛店镇新密公路北侧

三、审议通过《公司章程》修正案

占用资金事项的专项说明和独立意见

委托人股东账户: 委托人持有股数:

■

截至2011年12月31日,新郑煤电资产总额2,161,076,517.57 元,负债总额1,205,516,277.43 元(其中:流动负债261,516,277.43元,非流动负债944,000,000.00元;流动负债中短期借款0.00 元,一年内到期的非流动负新郑市邮编债0.00 元;非流动负债中长期借款944,000,000.00元),所有者权益合计955,560,240.14 元2011年度,新郑煤电实现营业收入1,603,926,053.49元,利润总额445,005,537.64,净利润330,342,182.78 元

新郑煤电的股权结构如下:

兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席河南神火煤电股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%

此项提案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%

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